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平罗破获4起帮助信息网络犯罪案
涉案资金流水达2.3亿余元
2021-06-09 08:21:15   来源:新消息报

  6月8日,梦之城官网游戏登录:记者从平罗县公安局了解到,该局破获4起帮助信息网络犯罪案,抓获犯罪嫌疑人4名,训诫43人,涉案资金流水达2.3亿余元。 

  近期,平罗县公安局网安民警在工作中获得线索,辖区有群众出借自己的银行卡给他人使用,同时,也有人在四处借用他人银行卡,疑似从事非法活动。获取线索后,警方从挖掘出的一张涉案银行卡入手,开展寻线追踪等一系列侦查工作。经多方面的调证取证,挖掘出4起借用他人银行卡帮助信息网络犯罪案。 

  经查,平罗县辖区居民常某、王某、熊某、吕某,在上网过程中,发现某博彩网站存在设计缺陷,为牟取不法利益,便向亲友借用银行卡,在博彩网站上进行注册投注,以获取该博彩网上的抽奖机会。 

  原来,该博彩网站实为犯罪团伙专为洗白诈骗等犯罪资金而专门设立的网站,该博彩网站上游犯罪团伙为引诱注册网民尽可能多地提供银行卡和注册出资,同时设立了多个博彩网站,并故意制造设计缺陷,使这些博彩网站开奖结果一样,参与博彩的网民在A博彩网站押大,在B博彩网站押小,便可保证不输钱,博彩网站依据参与博彩网民的注资博彩金额,设立每日数十元至数百元金额不等的抽奖机会。 

  常某、王某、熊某、吕某为获取每日的抽奖机会,便编造需要倒账、刷单等虚假借口,借用他人多张银行卡参与博彩。短短半年时间,这些借用的银行卡,被犯罪团伙利用洗钱的金额每张均达数百万元,涉案的47张银行卡,涉案资金总流水达2.3亿余元。 

  目前,常某、王某、熊某、吕某因涉嫌帮助信息网络犯罪被取保候审,出借自己银行卡的马某等43人被教育训诫,案件正在进一步侦办中。(记者  张磊)

【编辑】:赵虎
【责任编辑】:赵虎
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